fbpx

O Spółce
About The Company

O SPÓŁCE TRITON DEVELOPMENT S.A.

TRITON DEVELOPMENT S.A.

Informacje

Information about the Company

STRUKTURA SPÓŁKI / STRUCTURE OF THE COMPANY

TRITON DEVELOPMENT S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, którą tworzą następujące podmioty:

TRITON DEVELOPMENT S.A.
TRITON DEVELOPMENT Sp. z o.o.
TRITON WINNICA Sp. z o.o.
TRITON INVESTMENT Sp. z o.o.
TRITON REAL MANAGEMENT Sp. z o.o.
TRITON PROPERTY Sp. z o.o.
TRITON KAMPINOS Sp. z o.o.
TRITON ADMINISTRACJA i ZARZĄDZANIE Sp. z o.o.
TRITON COUNTRY Sp. z o.o.

AKCJONARIUSZE / SHAREHOLDERS

Tabela zawiera dane akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Triton Development S.A.

akcje liczba liczba głosów na akcję łączna liczba głosów Andrzej Szmagalski Małgorzata Zamojska-Dzienio Magdalena Szmagalska Andrzej Korcik pozostali akcjonariusze
liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów
seria A 750 000 5 3 750 000 674 955 3 374 775 74 995 374 975 50 250
seria B 375 000 5 1 875 000 37 500 187 500 131 249 656 245 162 498 812 490 43 753 218 765
seria C 5 239 523 1 5 239 523 2 202 658 2 202 658 428 555 428 555 709 629 709 629 795 678 795 678 1 103 003 1 103 003
suma 6 364 523 10 864 523 2 915 113 5 764 933 634 799 1 459 775 872 127 1 522 119 795 678 795 678 1 146 806 1 322 018
% kapitału % głosów % kapitału % głosów % kapitału % głosów % kapitału % głosów % kapitału % głosów
45,80% 53,06% 9,97% 13,44% 13,70% 14,01% 12,50% 7,32% 18,02% 12,17%

 

Ponadto Emitent informuje, że 09.03.2022 r. grupa akcjonariuszy zawarła porozumienie dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki.

Treść porozumienia wraz ze stanem posiadania akcji i głosów przez poszczególnych akcjonariuszy działających w porozumieniu

 

Stan na dzień 09.03.2022 r. Uwzględnia wszelką dostępną dla Emitenta wiedzę podjętą w szczególności z oświadczeń akcjonariuszy otrzymanych na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.).

 

Liczba i struktura akcji oraz przysługujących z nich głosów:

 

Akcje Liczba liczba głosów na 1 akcję łączna liczba głosów
seria A 750 000 5 3 750 000
seria B 375 000 5 1 875 000
seria C 5 239 523 1 5 239 523
suma 6 364 523 10 864 523

WŁADZE SPÓŁKI / AUTHORITIES

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zadania i skład poszczególnych organów:

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Procedurę zwoływania, tryb głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Walnych Zgromadzeń.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Procedurę zwoływania, tryb głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Rady Nadzorczej, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji ustalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 15.04.2021 roku jest następujący:

  • Marek Borzymowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Jan Włoch – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Hubert Rozpędek – Członek Rady Nadzorczej,
  • Cezary Banasiński – Członek Rady Nadzorczej,
    Marcin Asłanowicz – Członek Rady Nadzorczej.

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:

Zarząd

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. Procedurę głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Zarządu, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. W skład Zarządu obecnej kadencji, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 26 maja 2017 roku, wchodzą:

  • Magdalena Szmagalska – Prezes Zarządu,
  • Jacek Łuczak – Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie ze Statutem reprezentacja Spółki jest dwuosobowa.

Dane członków zarządu i rady nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIE / GENERAL MEETING

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 11 czerwca 2025 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Beaty Waszkiewicz w Warszawie przy ul. Francuskiej 30 lokal 6.

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie obrad.
  2. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. 3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. 4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu:
  1. a.       sprawozdania Rady Nadzorczej Triton Development S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów, sytuacji Spółki oraz wyników oceny w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym w 2024 roku,
  2. b.       opinii dotyczącej uchwał będących przedmiotem Zgromadzenia, w tym oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
  1. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a.       Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024,

b.       Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

c.       Pokrycia straty za 2024 rok,

d.       Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024,

e.       Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2024 roku,

f.        Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2024 roku,

g.       Zmian Statutu Spółki polegających na:

(i)                  dodaniu po obecnym § 18 Statutu nowego § 18A o brzmieniu:

„Obowiązek udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1 i 2 KSH, Zarząd wykonuje w formie ustnej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej następującym po dniu powstania obowiązku informacyjnego.”

(ii)                nadaniu obecnemu § 20 Statutu o treści:

„Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Ponadto Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu sprawozdań  dotyczących wszelkiej działalności Spółki i jej prawnych i handlowych  stosunków  z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi otrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.”

nowego, następującego brzmienia:

„1. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. Rada Nadzorcza ustala szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu oraz sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je.

2. Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na umowę o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, sprawozdań  dotyczących wszelkiej działalności Spółki, jej majątku i jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 winny być przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być Radzie Nadzorczej przekazywane ustnie, chyba że w żądaniu sformułowano wymóg udzielenia informacji na piśmie.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej.“

(iii)               nadaniu obecnemu § 22 ust. 1 Statutu o treści:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.”

nowego, następującego brzmienia:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

(iv)               uchyleniu obecnego § 22 ust. 3 Statutu o treści:

„3. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał.”

  1. 7. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.
  2. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a.       wyboru członków Rady Nadzorczej jedenastej kadencji,
  2. b.       wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  3. c.       ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  4. d.       wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.
  1. 9. Zamknięcie obrad.

 

Transmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. 11.06.2025 godzina 11.00:

 

Pliki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Triton 11.06.2025
2. Projekty uchwał ZWZ Triton 11.06.2025
3. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Triton 11.06.2025
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji